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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Technologien werden üblicherweise eingesetzt, um Finanzinstituten (FIs) dabei zu helfen, die Datenschutzbestimmungen einzuhalten und gleichzeitig Kundeninformationen sicher an private Drittunternehmen weiterzugeben? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Cloud-Speicherlösungen für effiziente Datenverarbeitung und -verwaltung
B) Datenschutzfördernde Technologien (PETs) ermöglichen einen sicheren und datenschutzkonformen Datenaustausch
C) Blockchain zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit und Sicherheit bei gemeinsam genutzten Datentransaktionen
D) Datenverschlüsselung zum Schutz vertraulicher Informationen vor unbefugtem Zugriff
E) Künstliche Intelligenz (KI) zur Automatisierung von Compliance-Prozessen wie Datenanonymisierung und sicherer Freigabe

2. Welche der folgenden Aktivitäten werden von der Financial Action Task Force (FATF) als potenzielle Indikatoren für Geldwäsche im Immobiliensektor identifiziert? (Vier auswählen.)

A) Nutzung von Gewerbeimmobilien, die nicht mit den angegebenen Geschäftszwecken vereinbar ist
B) Nutzung komplexer Darlehen oder Kreditfinanzierung
C) Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen in ländlichen Gebieten
D) Nutzung von Hypothekenprodukten
E) Unerklärte Barzahlungen
F) Nutzung von Gesellschaftsvehikeln oder komplexen Eigentümerstrukturen

3. Während Spieleplattformen typischerweise zu Freizeitzwecken genutzt werden, können sie möglicherweise zur Terrorismusfinanzierung missbraucht werden, und zwar durch Spiele, bei denen die Spieler:

A) Tauschen Sie In-Game-Gegenstände mit anderen Spielern, die gegen Fiat-Währung eingetauscht werden können
B) Kaufen Sie In-Game-Gegenstände mit virtueller In-Game-Währung.
C) Erhalten Sie Spielmaterialien, indem Sie Spielaktivitäten durchführen.
D) Tauschen Sie In-Game-Gegenstände mit anderen Spielern aus.

4. Welche der folgenden Aussagen werden durch die 40 Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) aus dem Jahr 2012 unterstützt? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Die Aufsichtsbehörden sollten die Finanzinstitute anweisen, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Bankgeschäfte mit Kunden mit höherem Risiko zu vermeiden.
B) Die Staaten sollten Maßnahmen ergreifen, um Transparenz hinsichtlich der wirtschaftlichen Eigentümerschaft juristischer Personen zu gewährleisten.
C) Datenschutzbestimmungen für Kunden sollten die Entwicklung von Due-Diligence-Prüfungen und anderen Maßnahmen zur Vorbeugung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung leiten.
D) Die Nationen sollten auf die Umsetzung gezielter Finanzsanktionen in Abstimmung mit dem UN-Sicherheitsrat hinarbeiten.
E) Die Regierungen müssen auf die Entwicklung identischer administrativer und operativer Rahmenbedingungen für die Ermittlung und Verfolgung von Straftaten hinarbeiten.
F) Die Nationen sollten Rahmenbedingungen schaffen, die einen risikobasierten Ansatz verfolgen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und einzudämmen.

5. Ein Kunde zahlt über mehrere Wochen hinweg in verschiedenen Filialen Bargeldbeträge knapp unterhalb der Meldeschwelle ein. Er behauptet, die Gelder stammten aus Restaurantumsätzen, weigert sich jedoch, Geschäftsunterlagen vorzulegen. Um welche Phase der Geldwäsche handelt es sich höchstwahrscheinlich?

A) Platzierung
B) Integration
C) Verschleierung
D) Schichtung

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